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银行业务公章使用的风险点 用章不善案例分析!

返回列表 文章类别: 公司动态 发布日期 :2020-05-14 16:16:47 发布者:智能印章厂家 浏览:91

[导读]:公章的范围除了支行的公章外,会计部门的业务用章、内部职能部门的公章(包括信贷部门掌握的合同专用章)、营业厅的公章、储蓄部公章等等都属于公章的范围,都不能随意乱盖。很多基层银行都在抓业绩,职员工作压力比较大,而有些不法人员正利用了银行职员急于完成业绩心态,以金钱为利诱帮助自己完成相关违法犯罪活动。新闻

公章的范围除了支行的公章外,会计部门的业务用章、内部职能部门的公章(包括信贷部门掌握的合同专用章)、营业厅的公章、储蓄部公章等等都属于公章的范围,都不能随意乱盖。

很多基层银行都在抓业绩,职员工作压力比较大,而有些不法人员正利用了银行职员急于完成业绩心态,以金钱为利诱帮助自己完成相关违法犯罪活动。

新闻案例

“我同事被铐走了,给诈骗公司开户,160多个公司……”

某银行支行一位对公业务经理日前告诉记者,这位被公安机关铐走的同事,除身为对公客户经理之外,还在外兼任诈骗集团成员:“别人收客户的快递都是文件什么的,这人收的经常是一兜子公章,说明他不是团伙的外人。”

银行新闻案例

今年以来,公安机关在工作中发现,对有贷款意向群体实施贷款类电信网络诈骗案件多发高发,危害严重。

据公安部披露,5月7日上午10时,全国公安机关“云剑-2020”打击贷款类电信网络诈骗犯罪集群战役正式打响,北京、河北、上海、江苏等15个省市公安机关同步开展集中收网行动。

截至7日15时,各地共捣毁为贷款类电信网络诈骗犯罪团伙提供服务的违法1069短信平台57个,抓获犯罪嫌疑人798名。而由此牵出的银行业金融机构工作人员知法犯法,配合、协助诈骗团伙开办对公账户收款、洗钱的现象也逐渐浮出水面。

据界面新闻了解,截至目前,在全国范围内,就已有湖南、湖北、河南、河北、山东、浙江、广东、吉林、海南等省份,多个金融机构工作人员涉嫌违法犯罪而被拘捕。

近期,各地公安机关通报,专门团伙成立公司、办理工商营业执照,开设对公账户,然后再贩卖包括营业执照、公司印章、银行卡等完整材料的对公账户,从此成为犯罪团伙的诈骗和洗钱利器。

新闻案例

据湖南省长沙市公安局召开的新闻通报会,长沙公安在打击治理电诈犯罪中,排查出近百个用于电诈及洗钱的银行对公账户。警方加大了对办理买卖对公账号案件的打击查处,传唤或刑拘了多名银行工作人员。

华北某银行相关部门负责人对界面新闻表示,这些公户主要目的即在于为黑产服务,主要用作两种用途:一种是诈骗,为违规业务收款;另一种则是为境外赌博网站或赌场辗转洗钱。用合法的账户来掩盖非法的目的。

银行业务公章使用的风险点

某银行支行的对公客户主管方某被拘捕后坦白,为了全年200户的业绩目标,也为了非法利益,其走上犯罪道路。根据警方透露的侦察发现,方某在协助犯罪过程中收取“辛苦费”万元,而由这些账户引发的电信诈骗案达10余起,涉案金额达160余万元。

银行业务公章规范使用管理办法

如何避免不法人员擅自偷盖印章?智能印章管控系统,以设备代替人员保管和使用公章,APP管控,设备自动完成对票据、文件的盖章工作,避免人员直接接触印章,防范违法乱盖印章行为。

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